来源：星空体育官方平台app 发布时间：2026-05-30 17:36:05
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）和子公司预计2026年度新增向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。
● 公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
公司于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议，并于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》，赞同公司及纳入公司合并报表范围的子公司2026年度向银行申请总额不超过人民币16亿元的综合授信额度，授信期限内授信额度可循环使用。
为满足公司及子公司业务顺顺利利地进行及日常资金需要，公司于2026年5月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》，赞同公司及子公司2026年度新增向银行申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。
以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
本次新增授信额度后，公司及子公司2026年度申请的综合授信额度为不超过人民币36亿元，包含已取得的授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内依据公司实际资金需求情况来确定。为了更好的提高工作效率，董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署相关协议，本次新增授信额度的授权有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》。依据公司发展需要，公司拟采购IT设备及服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币8.5亿元。提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在前述采购总额度范围内签署相关合同文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
本次购买资产金额不超过人民币8.5亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%，本次交易尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年5月22日于上海证券交易所网站（）披露的《关于购买资产的公告》。
因业务规划，企业决定将该购买资产事项实施主体从公司调整成合并报表内新设全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司（暂定名，具体以工商核准登记后为准）。
公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第六次会议审议了《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》，同意将购买资产主体调整为杭州寰卓数字科技有限公司，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年5月29日在公司三楼会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月28日以通讯方式向全体董事送达，第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员均列席了会议。会议由公司董事长李百春先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司对外投资暨设立全资子公司的公告》。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于公司购买资产实施主体变更为子公司的公告》。
（三）审议通过《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的公告》。
具体内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司新增2026年度对全资子公司担保额度的公告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 投资标的名称：杭州寰卓数字科技有限公司（以下简称“杭州寰卓”，暂定名，具体以工商登记核准为准）
● 投资金额：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，认缴出资总额为人民币30,000万元，公司拟使用自有资金认缴出资人民币30,000万元，占杭州寰卓认缴出资比例的100%。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
根据公司战略发展及业务需求，公司拟设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，认缴出资总额为人民币30,000万元，公司拟使用自有资金认缴出资人民币30,000万元，占杭州寰卓认缴出资比例的100%。
2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资设立全资子公司杭州寰卓数字科技有限公司，由公司100%持股。本次投资基于公司自身战略布局和发展的需要，有利于公司购买资产项目的推进和实施。
4、拟定营业范围：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；通讯设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；智能农业管理。
本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和公司效益将产生积极影响。本次设立全资子公司是以自有资产金额的投入，不会对公司财务情况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司成立的全资子公司，在未来可能面临宏观经济及行业政策变化、市场之间的竞争、技术迭代加快等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，投资收益存在一定的不确定性。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司已于2026年5月22日公告了股东会召开通知，单独持有29.22%股份的股东浙江福莱蒽特控股有限公司，在2026年5月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关法律法规，现予以公告。
公司董事会于2026年5月29日收到单独持有29.22%股份的股东浙江福莱蒽特控股有限公司的书面提议，提议公司董事会将公司于2026年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议的《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》、《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》、《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》，提交公司2026年第一次临时股东会审议，详细的细节内容详见公司同日披露于上海证券交易所的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月22日公告的原股东会通知事项不变。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
上述议案已于2026年5月21日召开的第三届董事会第五次会议、2026年5月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，详细的细节内容请查阅公司于2026年5月22日、5月30日在上海证券交易所（）及指定信息公开披露媒体上披露的公告。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第三次会议并于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》，赞同公司为控股子公司提供不超过人民币62,000万元的担保额度。详细的细节内容详见公司分别于2026年4月24日和2026年5月16日在上海证券交易所网站（）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号：2026-018）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
为顺利开展购买资产项目，满足子公司杭州寰卓日常经营资金需要，公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》，赞同公司为杭州寰卓提供不超过200,000万元的担保额度，新增担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日至2026年年度股东会止。本次新增担保额度事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
5、拟定营业范围：大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；通讯设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；智能农业管理。
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案经股东会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在临时公告中披露。
本次新增担保系为满足全资子公司的经营和发展的资金需求，符合被担保公司2026年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。
被担保对象为公司下属子公司，公司对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控。
公司董事会认为：本次新增2026年度对全资子公司担保额度系根据子公司经营及业务发展的需要，公司为其申请银行授信做担保，有利于满足其对日常经营资金的需求和降低融资成本，解决子公司资金需求，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。本次担保事项符合有关法律和法规及《公司章程》的规定，公司能实时监控子公司现金流向与财务变动情况，风险在可控范围内。董事会同意该担保事项。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司经批准可对外担保总额为人民币62,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.94%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币26,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.18%。
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